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  冀凯装备创造备有股份有限公司

  公文密电码:002691 公文简化:冀凯备有 公报编号:2017-014

  2016

  岁入摘要

  一、要紧鼓励

岁入摘要是人年度回购全文。,片面听说公司的经纪业绩、财务状况和侵入开展规划,出资者应细心视野岁入的全文。。

  董事、监事、毕业班学生经管人的反自找麻烦有特殊教育需求

  ■

  自找麻烦有特殊教育需求

除列举如下董事外,停止董事亲自列席董事会进行或加入会议

  ■

非原始的审计看

  □ 合身 √ 不合身

一份普通董事会说话才能或方法期的说话才能或方法

  √ 合身 □ 不合身

即使要用公积金增强资产存量

  □ 是 √ 否

董事会经过的权利的对象股息润分派密谋:以200000000为基数,每10股向极度的隐名派发现钞股息(含税),0奖金股(含税),公积金不增强家畜。

在说话才能或方法的说话才能或方法中分派高级证券的密谋

  □ 合身 √ 不合身

  二、公司基本事件

  1、公司简介

  ■

  2、说话才能或方法期首要事情或卒

  冀凯装备创造备有股份有限公司是海内煤炭机械装备工业集以为与功绩、创造、具有推销和服侍的高新技术计划,这是个人专业的供给者和服侍商奇纳河的辅氢化酶A。公司是煤矿木材专业副前进单位,煤炭工业原始的化技术参谋的小组,奇纳河横帆下缘的弧形切口力学与工程以为所、站的分子,河北煤炭工业协会副会长,河北煤炭学会副处长。

这家公司的首要事情是一台支集机具。、保密的钻机、煤矿机械传动容易及传动零碎的以为与功绩、创造、推销及服侍。公司四大销售均孤独运用。,它不喜欢与停止销售一齐运用。,首要用于木材破土。、瓦斯选点与瓦斯选点、驱使最近分得的财产煤巷驱使。

  木材机具全称为“煤矿锚杆锚索木材机具”,是指煤矿井下巷道木材破土。、搅拌、安顿锚索的机械和器。包含锚钻机在内的擎容易、锚杆钻机及补足容易自然演替销售。公司产生的补足机械,它可以用于锚杆木材破土暂代他人职务容易和服侍的使站立,使臻于优秀的各式各样的体格经济状况的需求。

保密的钻机称为寓所保密的钻机。,瓦斯抽放在煤矿井下的敷、探水、防突卸压、地质选点钻井钻机,是煤矿保密的产生的基本的容易。。保密的钻机销售动力源分为两类:电动保密的钻机和有气胎的保密的DR。。公司的销售包含ZLJ自然演替煤矿用坑道钻机、ZDY自然演替全液压坑道钻机、ZYL自然演替柱式液压辗转钻机、ZQJ自然演替有气胎的钻机、ZQSJ series frame support pneumatic drilling rig、Cms1自然演替有气胎的钻车和电动液压钻车和马。

传动容易公司产生的首要是驱使机。驱使机驱使最近分得的财产,具有操练、煤的破损和整个或分得的财产机械功用的装载。公司的首要销售是EBZ自然演替驱使机,包含EBZ55、75、100、132、160种有区别的的浇铸,集的延续切段、装货传送,用于煤矿煤巷、半煤岩巷道驱使。

公司产生的首要传送机械是铲运机。。刮板链一饮刮板保送机,在槽中保送散料的保送机,煤矿最近分得的财产煤炭传送,同时,它是回采机的运转轨迹。。刮板保送机从头部、机具的中段和尾翼,中部槽是私下分得的财产的现时时的分得的财产。,机具分量的70%摆布。。公司的首要销售是SGZ自然演替刮板保送机。

2016,公司得到22的营业外支出。,万元,前某年级的学生的降临,年鉴得到营业归来一万元。,前某年级的学生的降临,属于份上市的公司隐名的净归来为第十。,前某年级的学生的降临。降临的首要原因是在说话才能或方法所述连续。,受煤炭工业低迷的引起,煤机销售的推销增长是难度的。;更,这本应是四一节的淡季。,空气污染把持与引起,在本和约仔细研究内使分支的产生经纪,这家公司的推销额在四价元素季都在降临。。故此,本说话才能或方法所述连续的创利润和归来有所降临。。

  3、首要奖学金实现者记载和财务指标

(1)过来三年的首要奖学金实现者记载和财务指标

  公司即使因奖学金实现者策略变更及奖学金实现者过失修正等逃跑清算或重述先前年度奖学金实现者记载

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

(2)本一节首要奖学金实现者记载

  单位:人民币元

  ■

前述的财务指标或总金额即使增强、互相牵连财务指标在明显多样化。

  □ 是 √ 否

  4、股权和隐名

  (1)权利的对象股隐名和提议回复的高级证券隐名美国昆腾公司及前10名隐名持股事件表

  单位:股

  ■

(2)本公司高级证券隐名总共

  □ 合身 √ 不合身

本公司说话才能或方法期内无先发制人隐名。

(3)公司财权的展现与把持相干

  ■

  5、公司票据事件

(1)公司票据的基本交流

  ■

(2)公司票据的最新评级和评级变更

(3)过来2年的首要奖学金实现者记载和财务指标

  单位:万元

  ■

  三、运转状况的议论与辨析

  1、说话才能或方法期简介

2016,公司得到22的营业外支出。,万元,前某年级的学生的降临,年鉴得到营业归来一万元。,前某年级的学生的降临,属于份上市的公司隐名的净归来为第十。,前某年级的学生的降临。降临的首要原因是在说话才能或方法所述连续。,受煤炭工业低迷的引起,煤机销售的推销增长是难度的。;更,这本应是四一节的淡季。,空气污染把持与引起,在本和约仔细研究内使分支的产生经纪,这家公司的推销额在四价元素季都在降临。。故此,本说话才能或方法所述连续的创利润和归来有所降临。。

  2、在说话才能或方法连续,首要事情有大变更。

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情归来10%不只是的销售事件

  √ 合身 □ 不合身

  单位:元

  ■

  4、即使在特殊的季性或周期性特点?

  √ 是 □ 否

事情年度搜集的首要事情记载

  □ 合身 √ 不合身

  5、本说话才能或方法所述营业支出、营业本钱、归属于份上市的公司权利的对象股隐名的净归来总共或许组成较前一说话才能或方法期发作大变更的说明

  √ 合身 □ 不合身

  2016年,公司得到总支出22。,万元,与2015的推销支出比拟,营业本钱11,万元,同比降临,得到净归来 万元,同比降临,首要原因是说话才能或方法期。,受煤炭工业低迷的引起,煤机销售的推销增长是难度的。;更,这本应是四一节的淡季。,空气污染把持与引起,在本和约仔细研究内使分支的产生经纪,这家公司的推销额在四价元素季都在降临。。故此,本说话才能或方法所述连续的创利润和归来有所降临。。

  6、面临市集暂停和停止的情境

  □ 合身 √ 不合身

  7、与财务说话才能或方法涉及的事项

(1)与先前的财务说话才能或方法比拟,奖学金实现者策略、奖学金实现者估量与奖学金实现者变更的代表

  □ 合身 √ 不合身

本公司说话才能或方法期内未必奖学金实现者策略。、奖学金实现者估量和奖学金实现者办法的变更。

(2)奖学金实现者连续大奖学金实现者过失重述的代表

  □ 合身 √ 不合身

本公司说话才能或方法期内缺勤大奖学金实现者过失,需求b。

(3)与先前的财务说话才能或方法比拟,对合说话才能或方法仔细研究变更的说明

  □ 合身 √ 不合身

本公司说话才能或方法期内的合仔细研究缺勤变更。。

  (4)对2017年1-3月经纪业绩的估计

  √ 合身 □ 不合身

1-3个月的经纪业绩估量数为2017:净归来为正,同期性降临50%

净归来为正,同期性降临50%

  ■

  冀凯装备创造备有股份有限公司

  法定代劳人:冯 帆

3月25日,二,17

  公文密电码:002691 公文简化:冀凯备有 公报编号:2017-011

  冀凯装备创造备有股份有限公司

颁布颁发第二份食物届公猪肉进行或加入会议第二份食物十七次进行或加入会议

公司的极度的分子和董事会都使安全、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性的资格或大降下。。

  一、董事会进行或加入会议

  冀凯装备创造备有股份有限公司(以下简化“公司”)第二份食物届董事会第二份食物十七次进行或加入会议关照于2017年3月12日,以电子邮件、肖像画法、发送版式,进行或加入会议于2017年3月24日午前9时在公司三楼进行或加入卧室集合。进行或加入会议由董事会主席冯帆有生产才能地位的人掌管。,9名董事应加入董事会。,9位董事现实的与了董事,适合董事会进行或加入会议法定人数的。这次进行或加入会议适合公司条例及停止涉及控制。、法规、公司条例和条例控制。

  二、审察董事会进行或加入会议

  1、审察和经过在流行中的董事会任务的说话才能或方法

开票事件:赞同9票,对0票,弃权0票。

  公司孤独董事向董事会使求助于了《2016年度孤独董事述职说话才能或方法》,2016次年度隐名大会的说话才能或方法。孤独董事述职说话才能或方法颁发在同巨潮交流网。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  2、审察和经过总经管人的任务说话才能或方法

开票事件:赞同9票,对0票,弃权0票。

  3、看重经过了2016年度心爱的把持自我意识评价说话才能或方法

开票事件:赞同9票,对0票,弃权0票。

公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事对心爱的把持自我意识评价回购的评价。记载的容量颁发当天在巨潮交流网()的互相牵连公报。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  4、审察和经过财务决算说话才能或方法2016

开票事件:赞同9票,对0票,弃权0票。

  公司2016年度决算表先前天健奖学金实现者师事务所(特殊普通包起来)审计,并发行了天健审〔2017〕1-97号原始的无保存看的审计说话才能或方法;该公司2016的营业支出是22。,人民币元,同比降临,属于份上市的公司隐名的极度的者权利的对象为85。,人民币元,同比增长,属于份上市的公司隐名的净归来为第十。人民币,同比降临。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  5、看重经过了2016岁入全文和摘要

开票事件:赞同9票,对0票,弃权0票。

公司中西部及东部各州的县议会就公司2016年岁入全文及摘要颁发了看,记载的容量颁发当天在巨潮交流网()的互相牵连公报。

2016岁入及摘要同日在巨潮交流网,2016岁入登载在《奇纳河公文报》同、《公文时报》和巨潮交流网。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  6、2016年度归来分派密谋的审察和经过

开票事件:赞同9票,对0票,弃权0票。

指向式的奖学金实现者师(特殊普通包起来)审计,2016年度总公司的年净归来是39。,179,元,按10%的比率实现法定盈余公积金3,917,元后,添加未分派归来已往某年级的学生的138,944,元,到2016年12月31日底,隐名可以分派的归来是174。,206,元。

  公司拟以短暂拜访2016年12月31日的总家畜200,000,000 股为基数,每10股派现钞股息对公司极度的隐名(包含,不送红股,资产公积金不增强资产存量。公司总共拨出5现钞股息。,400,000元,公司总公司留存下的未分派归来168,806,未分派归来来年。

  公司2016年度归来分派打算适合《公司条例》、公司条例等涉及控制,合法、合规。

公司中西部及东部各州的县议会对该归来分派打算颁发了看,记载的容量颁发当天在巨潮交流网()的互相牵连公报;

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  7、审察和经过一份在流行中的贮存和现实运用的特殊说话才能或方法

开票事件:赞同9票,对0票,弃权0票。

  《2016年度募集资产保证金与现实运用事件的专项说话才能或方法》同日登载于巨潮交流网()。

孤独董事对公司存款现时时的孤独看。,发起人反省了该公司2016年度的资产运用事件。,并颁发了可核对的看,详见巨潮交流网()。

  公司记住的天健奖学金实现者师事务所(特殊普通包起来)发行了《募集资产年度保证金与运用事件生产才能验证说话才能或方法》,详见巨潮交流网()。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  8、经过法案对奖学金实现者师事务所的续聘

开票事件:赞同9票,对0票,弃权0票。

  董事会赞同公司续聘天健奖学金实现者师事务所(特殊普通包起来)为公司2017年度奖学金实现者审计机构,和约期为某年级的学生。,壮年期可以现代化。公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事对鸟嘴相接触颁发评论。,记载的容量颁发当天在巨潮交流网()的互相牵连公报。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  9、审察和经过心爱的把持控制的停止

开票事件:赞同9票,对0票,弃权0票。

  10、审察经过了每一在流行中的2年度每日互相牵连市预测的法案。

开票事件:赞同6票,对0票,弃权0票。

该法案是个人工业协会。,关系董事王守星、冯帆、陈泰鹏避开付诸表决。

在同奇纳河颁发在《公文日报》、《公文时报》和巨潮交流网的《在流行中的估计2017年度日常关系市的公报》。

公司的孤独董事对这件事情颁发了可核对的看。,记载的容量颁发当天在巨潮交流网()的互相牵连公报。

  11、并在集合的年度隐名鸟嘴相接触经过审察

开票事件:赞同9票,对0票,弃权0票。

本关照容量在奇纳河公文报详尽的、《公文时报》及巨潮交流网()《在流行中的集合2016年度隐名大会的关照》。

  三、备查公文

  1、第二份食物届董事会第二份食物十七次进行或加入会议坚决

本公报。

  冀凯装备创造备有股份有限公司

  董事会

四月,3月25日,17日

  公文密电码:002691 公文简化:冀凯备有 公报编号:2017-013

  冀凯装备创造备有股份有限公司

在流行中的集合20年度隐名大会的关照

公司的极度的分子和董事会都使安全、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性的资格或大降下。。

  范围冀凯装备创造备有股份有限公司(以下简化“公司”)2017年3月24日集合的第二份食物届董事会第二份食物十七次进行或加入会议坚决,公司确定于2017年4月18日集合2016年度隐名大会,以下进行或加入会议关照列举如下:

  一、进行或加入会议的基本事件

(1)隐名大会进行或加入会议:2016年度隐名大会

(二)的隐名会议召集人进行或加入会议:董事会

(三)进行或加入会议的正确性、合规性:董事会集合隐名大会、《公文法》、深圳公文市所份市控制及停止互相牵连控制、章则和T公司条例的控制。

(四)进行或加入会议日期、时期:

  1、闭会的时期到了:2017年4月18日(星期二)午后14:00

  2、电网开票时期:2017年4月17日- 2017年4月18日,在家:

(1)经过深圳公文市所里的电网开票的详细时期:午前9点30分,2017年4月18日午前11:30,午后1时至午后3时15分;

(2)经过网上开票零碎开票的详细时期。:2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00。

(五)集合进行或加入会议的方法:这次进行或加入会议采用现场开票和电网开票相兼备的方法。。公司将经过深圳公文市所市零碎和互联网网络开票零碎向公司隐名暂代他人职务电网版式的开票平台,隐名可以经过前述的方法行使提议。。

(六)登记签到日期期:2016年4月13日(周四)

(七)会晤大会代表:

  1、短暂拜访2017年4月13日午后15时:00市完毕后,指向式的隐名的公司在奇纳河深圳分支扩张,他们有权列席隐名大会。,无法亲自列席进行或加入会议的隐名可以是,隐名的代劳人不得为公司的隐名(见。

  2、公司董事、监事和毕业班学生经管参谋的。

  3、雇用于该公司的顾问。

  4、董事会赞同董事会的停止分子。。

(八)现场进行或加入会议评价:河北省石家庄高新区湘江道418号公司三楼进行或加入卧室

(九)加入进行或加入会议的方法:一样的开票权不料在现场开票中选出。、深圳公文市所市零碎开票、深圳公文市所互联网网络零碎的开票,一样提议的第一流的无效付诸表决的卒。。

  二、进行或加入会议看重

(一) 2016年度董事会任务说话才能或方法

(二) 2016年度中西部及东部各州的县议会任务说话才能或方法

(三) 2016年度心爱的把持自我意识评价说话才能或方法

(四) 决算表2016

(五) 2016岁入全文和摘要

(六) 2016年度归来分派密谋

(七) 《2016年度募集资产保证金与现实运用事件的专项说话才能或方法》

(八) 指向式的奖学金实现者师复职法案

本公司孤独董事将在今年给予应战。

  特殊使承受压力事项:

隐名大会看重前述的鸟嘴相接触时,公司先前将中小出资者(除份上市的公司、监、高又独立或商量保存公司5%不只是备局部隐名及其划一举动人外侧的停止隐名)的付诸表决卒停止独立计票并产生展现。

  这次进行或加入会议看重的鸟嘴相接触由公司第二份食物届董事会第二份食物十七次进行或加入会和解第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或加入会议看重经过后使求助于,顺序合法,材料完全的。详细情况载于25 2017年3月《奇纳河公文报》。、《公文时报》和巨潮交流网(互相牵连公报)。

  三、现场进行或加入会议的登记签到办法

(一)登记签到时期:2017年4月17日(周一)午前9:00至11:30,14:00午后16:30点

(二)登记签到评价:石家庄高新区湘江道418号冀凯装备创造备有有限董事会重要官职

(三)登记签到方法:

  1、法定代劳人人由法定代劳人付托代劳人列席。。法定代劳人列席了进行或加入会议。,我本应出示生产才能证。、营业执照硬拷贝(以塞住海豹)、法定代劳人人表扬的、隐名账目卡;付托代劳人列席进行或加入会议,代劳人应出示营业执照正本(附裁判声明)。、法定代劳人人表扬的、代劳人生产才能证、客户生产才能证硬拷贝、付托拨款证、隐名账目卡。

  2、自然人的隐名亲自列席进行或加入会议,我本应出示生产才能证。、隐名账目卡;付托代劳人列席进行或加入会议,应出示客户生产才能证硬拷贝、代劳人生产才能证、隐名账目卡、付托拨款证。

  3、异地隐名可以凭不只是涉及证件采用书面形式信或肖像画法方法注意登记签到,书面形式投邮或肖像画法必需在2017年4月17日(周一)午后16时。:这是前30小时耐用的本公司(书面形式信指向式的,邮寄地址是:河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备创造备有有限董事会重要官职,邮递区号050035);我们的公司不接受电话制造登记签到。。

  4、有关注意事项:应邀列席进行或加入会议的隐名和隐名,回绝以进行或加入会议登记签到的版式现时时的保存。

  四、电网开票的详细操作过程

在隐名大会上,公司将为隐名暂代他人职务电网开票平台。,本公司隐名可以与电网开票经过,电网开票顺序列举如下:

(一)采用深圳证券交易所市零碎的开票顺序

  1、开票密电码:362691。

  2、简化开票:箕子开票。

  3、开票时期:2017年4月18日的市时期,那是午前9点。:30—11:30、午后1时至午后3时15分。

  4、在开票日,箕子开票“昨天结算”显示的数字为这次隐名大会看重的鸟嘴相接触总共。

  5、经过市零碎停止电网开票的付诸表决顺序:

(1)职业是一种紧握开票。。

(2)填写有关的的隐名鸟嘴相接触序号: 传播法案, 元代表法案1, 元代表鸟嘴相接触 2,余可类推,每张汇票应按有关的价钱申报。。隐名对普通法案的付诸表决,人以为对极度的的抑制都表现一样的看。。详细列举如下表:

  ■

(3)在代表数下使求助于付诸表决, 1备有代表赞同,2股代表反。,3个代表代表。有关的自找麻烦有特殊教育需求的数量列举如下所示:

  ■

(4)断言开票授予的结束。

  6、有关注意事项 :

(1)电网开票不克不及撤单;

(2)对一样付诸表决的付诸表决不料颁布颁发一次。,多个自找麻烦有特殊教育需求的第个人自找麻烦有特殊教育需求是正确的。;

(3)一样的提议经过市零碎和经过开票付诸表决。,以第一流的无效开票的卒;

(4)假设你需求查询开票卒,请在开票日午后18点正点列席。:00 登陆深圳公文市所网上开票零碎 ),点击开票查询功用,你可以看一眼亲自的电网开票的卒。,或付托公文公司贩卖部查询。

(二)采用互联网网络开票的开票顺序

  1、隐名获取生产才能证词的详细过程:

范围深圳公文市所出资者电网的控制,隐名可以采用服侍密电码或数字证明证词。服侍密电码敷,请在网站上指向式的密电码服侍区。,填写互相牵连交流并设置服侍密电码,服侍密电码可以在五分钟后成使易于感光。。数字证明自找麻烦,深圳公文数码证明证词磁心(网址):)自找麻烦。

  2、隐名范围所实现的服侍登录到网站。:网上开票零碎的付诸表决。

  3、关闭出资者开票时期

  经过深圳公文市所互联网网络开票零碎开票的详细时期为2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00连续的恣意时期。

  五、停止事项

(一) 隐名大会半晌进行或加入会议,隐名的膳宿、通讯费自理。

(二) 进行或加入会议商量:

  使接触:刘 娜

  联系电话制造:0311-85323688 肖像画法:0311-85095068

  六、备查公文

(一) 第二份食物届董事会第二份食物十七次进行或加入会议坚决;

(二) 第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或加入会议坚决。

本公报。

  附件:付托拨款证

  冀凯装备创造备有股份有限公司

  董事会

3月25日,二,17

  冀凯装备创造备有股份有限公司

  2016年度隐名大会付托拨款证

  本公司/个人作为冀凯装备创造备有股份有限公司隐名,兹付托 有生产才能地位的人(女儿)包销人本公司/个人列席于2017年4月18日集合的冀凯装备创造备有股份有限公司2016年度隐名大会,在代表公司/本身签左右MEE互相牵连公文,范围列举如下指向式的行使开票权,付托限期结束对隐名进行或加入会议完毕。

  ■

(对进行或加入会议移动的付诸表决):付托人在V委托下,为代劳开票。)

  付托人隐名账号:

客户机指定/指定:

客户生产才能证号码(首要单位营业执照号码):

客户端的指定:

客户生产才能证号码:

署名者的署名(大肚子隐名以塞住裁判的:

  付托日期: 年 月 日

  公文密电码:002691 公文简化:冀凯备有 公报编号:2017-012

  冀凯装备创造备有股份有限公司

该坚决在第十五第二份食物进行或加入会议进行或加入会议公报

公司的极度的分子和中西部及东部各州的县议会都使安全现实性。、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性的资格或大降下。。

  一、中西部及东部各州的县议会进行或加入会议

  冀凯装备创造备有股份有限公司(以下简化“公司”)第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或加入会议关照于2017年3月12日以发送版式,进行或加入会议于2017年3月24日午前11时在公司三楼进行或加入卧室集合。进行或加入会议由牛春珊有生产才能地位的人掌管,董事长的苏,进行或加入会议应包含3名开票有经管才能的人。,3名加入付诸表决有经管才能的人的人,董事会写字台进行或加入会议。进行或加入会议关照、谁的人保存和与开票的美国昆腾公司是划一、法规、公司条例的控制和涉及控制。

  二、审察中西部及东部各州的县议会进行或加入会议

中西部及东部各州的县议会看重付诸表决,划一经过列举如下法案:

  1、看重经过了2016年度中西部及东部各州的县议会任务说话才能或方法

开票事件:赞同 3 票,对0 票,弃权0 票。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  2、看重经过了2016年度心爱的把持自我意识评价说话才能或方法

开票事件:赞同 3 票,对0 票,弃权0 票。

中西部及东部各州的县议会思惟:公司优美的体型了较比优秀的的心爱的把持系统。,t公司份上市的公司心爱的把持向导的经受住;董事会发行的2016年度心爱的把持自我意识评价说话才能或方法真实、它找到地深思熟虑了心爱的把持的营造和运转,片面评价心爱的把持、正确。中西部及东部各州的县议会对2016年度心爱的把持自我意识评价说话才能或方法无异议。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  3、审察和经过财务决算说话才能或方法2016

开票事件:赞同 3 票,对0 票,弃权0 票。

  公司2016年度决算表先前天健奖学金实现者师事务所(特殊普通包起来)审计,并发行了天健审〔2017〕1-97号原始的无保存看的审计说话才能或方法;该公司2016的营业支出是22。,人民币元,同比降临,属于份上市的公司隐名的极度的者权利的对象为85。,人民币元,同比增长,属于份上市的公司隐名的净归来为第十。人民币,同比降临。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  4、看重经过了2016岁入全文和摘要

开票事件:赞同 3 票,对0 票,弃权0 票。

中西部及东部各州的县议会思惟:董事会编制和看重的2016岁入全文和摘要的顺序适合法度、行政规章、奇纳河公文人的监督经管授予的控制,深圳,说话才能或方法的容量是真实的。、正确、对公司现实事件的片面深思熟虑,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的资格或大降下。。我们的赞同董事会编制并看重经过的2016岁入全文和摘要资格的互相牵连容量。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  5、2016年度归来分派密谋的审察和经过

开票事件:赞同 3 票,对0 票,弃权0 票。

指向式的奖学金实现者师(特殊普通包起来)审计,2016年度总公司的年净归来是39。,179,元,按10%的比率实现法定盈余公积金3,917,元后,添加未分派归来已往某年级的学生的138,944,元,到2016年12月31日底,隐名可以分派的归来是174。,206,元。

  公司拟以短暂拜访2016年12月31日的总家畜200,000,000 股为基数,每10股派现钞股息对公司极度的隐名(包含,不送红股,资产公积金不增强资产存量。公司总共拨出5现钞股息。,400,000元,公司总公司留存下的未分派归来168,806,未分派归来来年。

中西部及东部各州的县议会思惟:公司2016年度归来分派打算适合公司现时的的现实事件,冲向公司的安康不变开展。,公司和隐名的红利不受损伤。。我们的赞同直地董事会现时时的的归来分派密谋。。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  6、审察和经过一份在流行中的贮存和现实运用的特殊说话才能或方法

开票事件:赞同 3 票,对0 票,弃权0 票。

中西部及东部各州的县议会思惟:公司募集资产的经管、运用及运作顺序适合《中小计划板份上市的公司原始的运作向导》和公司《募集资产专项记忆力及运用经管方法》的控制,筹集和运用资产的正确性、合规,不违背涉及法度、损伤公司红利的法度和行动。《2016年度募集资产保证金与现实运用事件的专项说话才能或方法》适合公司募集资产运用和经管的现实事件。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  7、经过法案对奖学金实现者师事务所的续聘

开票事件:赞同 3 票,对0 票,弃权0 票。

中西部及东部各州的县议会思惟:指向式的奖学金实现者师(特殊普通包起来)在财务审计以为所供职。,依照奇纳河指向式的奖学金实现者师审计原始的的询问,奖学金实现者师事务所的职业道德原始的,找到、对公司的财务说话才能或方法授予无私的的评价;较好的地实行负责任和工作,在和约控制的。我们的赞同董事会做出的确定。

  本鸟嘴相接触需提请公司2016年度隐名大会看重。

  8、审察和经过心爱的把持控制的停止

开票事件:赞同 3 票,对0 票,弃权0 票。

  9、审察经过了每一在流行中的2年度每日互相牵连市预测的法案。

开票事件:赞同 3 票,对0 票,弃权0 票。

  三、备查公文

  1、第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或加入会议坚决

本公报。

  冀凯装备创造备有股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

四月,3月25日,17日

  公文密电码:002691 公文简化:冀凯备有 公报编号:2017-015

  冀凯装备创造备有股份有限公司

在流行中的保存2016

网上业绩表的关照

公司的极度的分子和董事会都使安全、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性的资格或大降下。。

  冀凯装备创造备有股份有限公司(以下简化“公司”)定于2017年3月31日(星期五)午后14:30-16:30在深圳前海全景财经交流股份有限公司暂代他人职务的网上平台进行2016年度网上业绩说明会,此解说将以电网远离的方法停止。,出资者可以加入五洲四海的全景。。

列席业绩说明进行或加入会议的任务参谋的:董事会主席冯帆有生产才能地位的人、黄海生有生产才能地位的人,保举代表、孤独董事张伟有生产才能地位的人、田继莹女儿的董事会写字台及财务总监。

迎将宽大出资者的积极与。

本公报。

  冀凯装备创造备有股份有限公司

  董事会

四月,3月25日,17日

  公文密电码:002691 公文简化:冀凯备有 公报编号:2017-016

  冀凯装备创造备有股份有限公司

大概估量2017

每日互相牵连市公报

公司的极度的分子和董事会都使安全、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性的资格或大降下。。

  一、日常关系市概述

  鉴于冀凯装备创造备有股份有限公司(以下简化“公司”)事情开展的需求,公司与第二份食物大隐名暗中有必然的理由性。、有理的关系市,原始的关系市行动,范围深圳公文市所上市控制、《深圳公文市所中小计划板份上市的公司原始的运作向导》等控制和《公司关系市经管和方针决策方法》对关系市的控制,本公司每日涉及市列举如下:

  单位:万元

  ■

  二、关系人引见与同志相干

(一)关系人引见

  1、河北金泰用钻石装饰器股份有限公司。

  河北金泰用钻石装饰器股份有限公司。指向式的于石家庄高新区河通道89号20幢,赵攀胜,法定代劳人人,指向式的资产300万元,公司典型为停止有限负责任公司。。,找到日期:2010年12月16日,其经纪仔细研究是用钻石装饰器的以为与功绩。、推销;机械容易、机械附件及原辅垫的以为与功绩、推销;各式各样的大包和技术的通道事情,民族性限度局限或制止的非正则。。本公司是冀中计划经管公司的全资分店。。

短暂拜访2015年12月31日,河北金泰用钻石装饰器股份有限公司。互相牵连财务记载为:总资产一万元,过失总共一万元,物主权利的对象合计一万元。。2015年度,河北金泰用钻石装饰器股份有限公司。得到营业支出万元,归来总共一万元,净归来一万元。

短暂拜访2016年12月31日,河北金泰用钻石装饰器股份有限公司。互相牵连财务记载为:总资产的2,万元,拉账总共2,万元,物主权利的对象合计一万元。。2016年度,河北金泰用钻石装饰器股份有限公司。得到营业支出2,万元,归来总共一万元,净归来一万元。(2016年度未必审计的记载)

  2、RUS Mining Services Pty Ltd

  RUS Mining Services Pty 股份有限公司指向式的于4 KAROONDA CLOSE ,RATHMINES NSW 澳洲人持股公司2283,指向式的资产为320,澳元,这是罗斯 界分(澳洲人)股份有限公司 全资分店,箕子计划经管成环形股份有限公司保存公司 界分(澳洲人)股份有限公司 Ltd98.53%股权。RUS Mining Services Pty 公司找到于2000年2月25日。,首要献身于煤矿容易酬金和秘密的煤矿服侍。

短暂拜访2015年12月31日,RUS Mining Services Pty 股份有限公司互相牵连财务材料列举如下:总资产的12,万元,拉账总共12,万元,物主权利的对象合计一万元。。2015年度,RUS Mining Services Pty 得到营业支出11,万元,归来总共一万元,净归来一万元。

短暂拜访2016年12月31日,RUS Mining Services Pty 股份有限公司互相牵连财务材料列举如下:总资产的11,万元,拉账总共12,万元,物主权利的对象合计一万元。。2016年度,RUS Mining Services Pty 得到营业支出11,万元,总归来- 1,万元,净归来- 1,万元。(2016年度未必审计的记载)

  3、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd

  Kingthai Diamond Tools Co,公司是一家备有制公司,在Thaila工业区指向式的,指向式的资产为313,000,000泰铢,找到于2010年12月17日,现时是冀中计划经管成环形C公司的全资分店。,首要献身于用钻石装饰锯片的产生和推销。。

短暂拜访2015年12月31日,Kingthai Diamond Tools Co,股份有限公司互相牵连财务材料列举如下:总资产的6,万元,拉账总共3,万元,物主权利的对象总共3,万元。2015年度,Kingthai Diamond Tools Co,得到营业支出2,万元,归来总共一万元,净归来一万元。

短暂拜访2016年12月31日,Kingthai Diamond Tools Co,股份有限公司互相牵连财务材料列举如下:总资产的8,万元,拉账总共5,万元,物主权利的对象总共2,871万元。2016年度,Kingthai Diamond Tools Co,得到营业支出2,万元,归来总共一万元,净归来一万元。(2016年度未必审计的记载)

  4、北京的旧称中机盛科软件股份有限公司

  北京的旧称中机盛科软件股份有限公司指向式的于北京的旧称市海淀区上地三街9号C座5层C606,冯春宝,法定代劳人人,指向式的资产的6,000万元,公司典型为停止有限负责任公司。。,找到日期:2009年7月27日,经纪仔细研究是技术功绩。、技术改造、技术商量、技术服侍;计算器技术培训;根底软件服侍;敷软件服侍;推销计算器、软件及附带容易、电子销售;经贸商量;大包通道、技术通道、代劳通道。。冀凯计划经管成环形股份有限公司保存该公司91%股权。

短暂拜访2015年12月31日,北京的旧称盛盛财务记载软件股份有限公司。:总资产一万元,拉账总共1,万元,物主权利的对象合计一万元。。2015年度,北京的旧称中机盛科软件股份有限公司得到营业支出,归来总共一万元,净归来一万元。

短暂拜访2016年12月31日,北京的旧称盛盛财务记载软件股份有限公司。:总资产的3,万元,过失总共一万元,物主权利的对象总共3,万元。2016年度,北京的旧称中机盛科软件股份有限公司得到营业支出,归来总共一万元,净归来一万元。(2016年度未必审计的记载)

(二)与公司的关系相干

  1、河北金泰用钻石装饰器股份有限公司。系冀凯备有第二份食物大隐名冯春保有生产才能地位的人界分的冀凯计划经管成环形股份有限公司的使分支计划,适合李第(三)条控制的事件,如此纠正了箕子的方。

  2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯备有第二份食物大隐名冯春保有生产才能地位的人界分的冀凯计划经管成环形股份有限公司的使分支计划,适合李第(三)条控制的事件,如此纠正了箕子的方。

  3、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd系冀凯备有第二份食物大隐名冯春保有生产才能地位的人界分的冀凯计划经管成环形股份有限公司的使分支计划,适合李第(三)条控制的事件,如此纠正了箕子的方。

  4、北京的旧称中机盛科软件股份有限公司系冀凯备有第二份食物大隐名冯春保有生产才能地位的人界分的冀凯计划经管成环形股份有限公司的使分支计划,适合李第(三)条控制的事件,如此纠正了箕子的方。

(三)赴约才能辨析

公司以为涉及每边仍应经受住,过来的好成果是好的。,眼前谈不上向公司给予坏帐。,较强的实行才能。

  三、关系市的首要容量

  公司向河北金泰用钻石装饰器股份有限公司。首要推销基体类销售;RUS Mining Services Pty 公司经过的箕子备有推销客户,公司的推销经管浇铸及其推销和约,赞同停止客户的看,冀中备有公司 Mining Services Pty 股份有限公司推销的首要锚杆钻机销售、深孔液压钻、失和泵、驱使机及其它销售及附件;公司以Kingthai Diamond Tools Co,首要购置物刀具,推销热压延工给它、热压阻力焊及其它销售,公司密谋在2017紧握用于工作上的磁心。、双臂钻等销售;北京的旧称中机盛科软件股份有限公司将向公司暂代他人职务全交流化精益经管软件的停止服侍。

与公司互相牵连的前述的关系方价钱,物价必需适合市集化原始的,价钱公允、有理,不损伤公司隐名和非隐名的红利。。

  四、市的目标的及其对份上市的公司的引起

公司与关系方的日常关系市为t。,公司的产生经纪是理由的。,估计在从此的产生和运转中。,互相牵连的市将持续停止。。公司与关系方的日常关系市是n。,物价原始的是市集价钱。,具有公允性,缺勤损伤公司的红利和非互相牵连国,市的确定绝对的依照t停止。。每日互相牵连市的停止缺勤负面的即时通信。,公司将不受关系方的把持或把持。。

  五、关系市审批顺序

(一)董事会看重事件

  前述的关系市事项在得到孤独董事事前认可的假定下使求助于公司第二份食物届董事会第二份食物十七次进行或加入会议议论,经过C公司第二份食物届董事会第二份食物十七次进行或加入会议,付诸表决卒:6票同意,0票反,0票弃权。关系董事王守星(冀凯计划经管成环形股份有限公司之隐名)、冯帆(冯春宝的服务员)、陈泰鹏(罗斯 Mining Services Pty (股份有限公司董事)避开开票。

孤独董事审察了公司每天的互相牵连市。,赞同将2017年度日常关系市事项使求助于董事会看重,董事会现时时的列举如下孤独看:

  公司2017年度估计发作的日常关系市均为公司日常产生经纪训练所需,这对公司的事情开展是利于的。,主营事情不依赖关系方的互相牵连参谋的。;涉及董事避开开票顺序。,其方针决策顺序适合涉及法度的询问。;市的价钱是由市集价钱确定的。,互相牵连市的无私的价钱,缺勤损伤公司和小公司红利的举动。。

范围深圳公文市所的份市控制,市是董事会的权利的对象。,离使求助于隐名大会看重。。

  这次关系市不组成《份上市的公司大资产重组经管办法》控制的大资产重组,离经过互相牵连机关认可。。

(二)中西部及东部各州的县议会看重事件

  2017年3月24日公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或加入会议对《在流行中的估计2017年度日常关系市的鸟嘴相接触》停止了看重,同意3票、0票反、0票弃权的付诸表决卒经过了。

  六、备查公文

(一)第二份食物届董事会第二份食物十七次进行或加入会议坚决;

(二)公司孤独董事发行的《冀凯装备创造备有股份有限公司孤独董事在流行中的互相牵连事项的孤独看》;

(三)第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或加入会议坚决。

本公报。

  冀凯装备创造备有股份有限公司

  董事会

四月,3月25日,17日

  冀凯装备创造备有股份有限公司

论筹资年度存款

在流行中的运用它的特殊说话才能或方法

  深圳公文市所:

  现范围贵所印发的《深圳公文市所中小计划板份上市的公司原始的运作向导》及互相牵连体式向导的控制,列举如下特殊口述的记忆力和运用资产,增加。

  一、筹资基本事件

(一) 募集资产的现实数额和资产到账目标的时期

经奇纳河公文人的监督经管授予(证监会)容许[ 2012 ],赞同你的看,该公司是首要承销品商。广发公文备有股份有限公司采用了将询价成绩与,向大众公功绩行人民币权利的对象股(A股)5股,万股,发行价是每股人民币。,筹资总共37,万元,承销品和保举费2,10000元过后筹集的资产是34。,万元,已由主承销品商广发公文备有股份有限公司于2012年7月26日汇入本公司募集资产接管账目。从网上减去冲浪、招股说明书印刷费、申报奖学金实现者师、顾问费、与发行家畜公文涉及的额定表面费,比如,744,元后,公司筹集的资产净总值为341。,755,元。指向式的奖学金实现者师(特殊普通包起来)募集资产,发行验资说话才能或方法(汤奇2012 1-13实验)。

(二) 募集资产的运用与抵消

该公司已使用该基金募集前某年级的学生的23。,万元,记入贷方利钱和将存入银行监禁在前收到。,万元,累计财政支出一万元。。2016募集资产现实运用率为1。,万元,2016年度收到的记入贷方利钱推演将存入银行监禁等的净总值为万元,使用盈余筹集蜡菊的弥补资产11,万元。到学期末,该公司累计筹集了34笔资产。,万元,筹集的资产整个投入运用。。累计记入贷方利钱总共减去,万元,累计财政支出一万元。,充足的为了蜡菊弥补公司的流动资产。。

2016年2月29日,我们的公司已吊销了极度的的基金理由。。

  二、募集资产的筹集和经管

(一) 筹资经管

以原始的筹集资产的经管和运用,增加资产运用功效和功效,警惕出资者权利的对象,公司与中华人民共和国法度控制、中华人民共和国的公文法、《深圳公文市所份上市控制》《深圳公文市所中小计划板份上市的公司原始的运作向导》等涉及法度、原始的性公文的控制和控制,兼备公司现实事件,关闭特殊的记忆力和运用募集资产经管零碎(在这一点上我。范围经管方法,公司有特意的资产筹集理由。,在将存入银行使成为个人特殊基金,连同保举机构广法公文(备有股份有限公司)兴业银行将存入银行备有股份有限公司石家庄子公司、兴业银行将存入银行,备有股份有限公司,石家庄广安分支扩张、河北将存入银行备有股份有限公司金桥分支扩张签字了三。,说明每边的权利的对象和工作。2014年经公司第二份食物届董事会第五次进行或加入会议看重经过《在流行中的新增募集资产专项账目标的鸟嘴相接触》,提高对公司筹集资产的经管,增加运用功效,付定金保留将存入银行与计划的良好合作相干,公司在上海浦东国际机场开展将存入银行备有股份有限公司石家庄新中国分公司增设个人募集资产特地账目,并会同保举机构广发公文股份有限公司的沙浦发将存入银行三方资产贮存接管协定的签字。有三方接管协定暗中缺勤明显多样化,该公司绝对的经受住基金的业绩。。

(二) 集资户的贮存

短暂拜访2016年2月29日,存款资产在吊销前存入。:

  单位:人民币元

  ■

  注:短暂拜访2016年2月29日,公司已将前述的极度的资产改换该公司的总账目。。

  三、今年所筹资产的现实目的

募集资产运用充当顾问表详见本说话才能或方法附件1。。

  四、募集资产用于变更募集资产进行控告

在募集资产使就职进行控告标的变更列表详尽的。

  五、筹资资产运用与展现时的成绩

  今年,我们的的资产运用和展现缺勤大成绩。。

  附件:1. 募集资产运用充当顾问表

  2. 更改使就职进行控告清单

  冀凯装备创造备有股份有限公司

3月24日17日,2日

  附件1

  募集资产运用充当顾问表

  2016年度

  编制单位:冀凯装备创造备有股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  附件2

  更改使就职进行控告清单

  2016年度

  编制单位:冀凯装备创造备有股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

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